Кладёшь на счёт 5 миллионов наличкой? Банк уже смотрит на тебя пристально!
Центробанк попросил банки усилить бдительность. Теперь подозрительными считаются операции, когда за 30 дней вносят наличными от 5 млн рублей. Или делают 10 заходов по 100 тысяч. А потом — р-р-раз, и всё быстренько улетает за границу.
Кого проверят? Обычных людей и ИП. Кого не тронут? Тех, чьи доходы банку хорошо известны и прозрачны.
Если у банка возникнут вопросы — попросят объяснить, откуда деньги. Или передадут информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу. А могут и вовсе не провести операцию.
Читать на сайте
#саратов #саратовскаяобласть
