Риэлтор в Саратове привлечена к ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов
Прокуратура Волжского района Саратова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении риэлторской деятельности.
Установлено, что риэлтор не направляла в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ПФО сведения о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств.
Прокуратура района возбудила в отношении риэлтора дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности.
