Прокуратура Саратовской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с оборотом более 9 млрд рублей и налоговых махинациях
Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций).
По версии следствия, в период с января 2022 года по ноябрь 2025 года обвиняемые в составе организованной группы незаконно, без регистрации и лицензии, осуществляли банковскую деятельность. Для транзита и последующего обналичивания денежных средств они использовали реквизиты десятков подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Всего через расчетные счета фиктивных организаций соучастники провели свыше 9 млрд рублей. Сумма извлеченного ими преступного дохода превысила 45 млн рублей.
Кроме того, один из фигурантов организовал изготовление и представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемые признали свою вину в полном объеме. В целях обеспечения исполнения приговора на имущество фигурантов наложен арест.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Саратова для рассмотрения по существу.
Подписаться на Прокуратуру Саратовской области в ТГ I MAX I VK
