В Саратовской области участники организованной группы осуждены за неправомерный оборот денежных средств
Собранные следственными органами Следственного комитета России по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим местным жителям. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Следствием и судом установлено, что с декабря 2023 по июль 2024 года трое жителей Энгельса, действуя в составе организованной группы, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставных лицах. После чего фигуранты с помощью указанных лиц открыли расчетные счета, через которые вывели в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме более 95 млн рублей.
Следователями СК проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в том числе произведены осмотры предметов и документов, очные ставки с участием фигурантов, обыски, допросы свидетелей.
Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, двум другим - в виде условного лишения свободы сроком от 1 года 5 месяцев до 1 года 8 месяцев.
