В Саратове полиция уличила учредителя и руководителя фирмы в незаконной банковской деятельности
По предварительным данным, 36-летний учредитель и 35-летний руководитель коммерческой организации оказывали услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные фирмы по фиктивным основаниям, получая за это процент. Доход от криминального бизнеса за год превысил 14 млн рублей.
Деятельность злоумышленников выявили сотрудники областной полиции. При обысках в офисах изъяли 350 печатей различных организаций (в том числе фирм-однодневок), электронные цифровые подписи, банковские карты и электронные носители.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
#НезаконнаяБанковскаяДеятельность
