В Саратовской области прокуратура направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в сумме более 95 млн рублей
Прокуратура города Энгельса Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей.
Они обвиняются по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, с декабря 2023 года по июнь 2024 года обвиняемые подыскали пятерых лиц и, предоставив в налоговый орган ложные сведения, зарегистрировали четыре юридических лица. В них подставные граждане были оформлены в качестве директоров и учредителей. Однако фактически фирмы деятельность не осуществляли.
Получив электронные средства платежей, позволяющие проводить операции с денежными средствами, обвиняемые вывели в неконтролируемый оборот более 95 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Энгельсский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу.
